Overwegingen

1. 1Artikel 18 lid 2 van de statuten van Koninklijke Haskoning Groep B.V. bepaalt dat de Raad van Bestuur, met inachtneming van de statuten, een reglement kan opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld;
   Dit reglement ("reglement") is, na raadpleging van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Koninklijke Haskoning Groep B.V. (de "vennootschap") op 29.05.2008
2. De leden van de Raad van Bestuur streven een duidelijke taakverdeling/verantwoordelijkheids¬stelling in de Raad van Bestuur na, zodat o.a. transparantie met betrekking tot informatieverstrek¬king wordt bereikt;
3. Dit reglement ondersteunt daadkracht binnen de Raad van Bestuur en is tevens opgezet om blokkades in de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur te vermijden;
4. De leden van de raad van Bestuur zijn tevens de enige statutair directeuren van Haskoning Advies Beheer B.V.
   

Artikel 1
Status en inhoud van de regels

1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing
   zijn op grond van alsdan geldend Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.
2. Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap: www.royalhaskoning.com

Artikel 2
Taak van de Raad van Bestuur

1. De leden van de Raad van Bestuur zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de
   vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen. Met inachtneming van het bovenstaande zullen de leden van de Raad van Bestuur in het bijzonder belast zijn met de taken zoals verdeeld en vastgelegd in bijlage 1.
2. Ingeval van afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur zullen zijn taken en bevoegdheden
   worden uitgeoefend door een ander lid van de Raad van Bestuur met - ingeval van langdurige afwezigheid - kennisgeving daarvan aan de Raad van Commissarissen.
3. Ieder lid van de Raad van Bestuur is voor de vervulling van zijn taken verantwoording
   verschuldigd aan het bestuur en is bijgevolg gehouden regelmatig te rapporteren aan het bestuur, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur.
4. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door de andere leden van de Raad van Bestuur,
   alsmede door personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van de collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere leden van de Raad van Bestuur, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de Raad van Bestuur, dan wel het belang van het onderwerp overleg met zijn medebestuurder(s) vereist.

Artikel 3
Vergaderingen van het bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen,
besluitvorming)
 

1. De Raad van Bestuur vergadert als regel elke maandag van de week.
2. Daarnaast vergadert de Raad van Bestuur indien een lid van de Raad van Bestuur zulks verlangt.
3. De agenda en de overige voor iedere Raad van Bestuur vergadering benodigde documenten worden aan de leden van de Raad van Bestuur uiterlijk de vrijdag voor de vergadering toegezonden.
4. De Voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen en bepaalt de orde.
5. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één (1) stem. Besluiten worden met meerderheid van
   stemmen genomen. Indien de stemmen staken en het in het belang van de continuïteit van de onderneming noodzakelijk is direct een besluit te nemen, neemt de Voorzitter de beslissing. De Voorzitter heeft daarbij de verplichting zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen mede te delen en toe te lichten. In het geval de minderheid van mening is dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen geïnformeerd zou moeten worden omtrent een beslissing die niet unaniem genomen is, dan is hij daartoe te allen tijde gerechtigd.
6. De leden van de Raad van Bestuur bepalen in overleg of en zo ja welke functionarissen en andere personen toegang hebben tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
7. Van de vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende
   vergadering, voorzover de notulen niet voordien door alle leden van de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd.
8. De Raad van Bestuur kan ook telefonisch vergaderen, mits alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen en daarvan in de notulen melding wordt gemaakt.
9. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Bestuur instemmen met deze wijze van besluitvorming en zij hun stem schriftelijk uitbrengen. Onder het schriftelijk uitbrengen van een stem wordt mede begrepen het uitbrengen van een stem per fax of per e-mail. In de notulen van de eerstvolgende vergadering wordt aantekening gemaakt van de buiten vergadering genomen besluiten.

Artikel 4
Externe presentatie

1. In overeenstemming met de taakverdeling als vastgelegd in Bijlage 1 zijn de leden van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de externe presentatie van Koninklijke Haskoning Groep B.V. De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene presentatie van Koninklijke Haskoning Groep B.V. Bij ontstentenis van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt deze taak overgenomen door een ander lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 5
Relatie met de ondernemingsraad

1. Het overleg met de diverse Ondernemingsraden in de verschillende landen  wordt bij voorkeur gevoerd door het lid van de Raad van Bestuur, dat afkomstig is uit datzelfde land. In het geval van een Europese Ondernemingsraad wordt het overleg gevoerd door de Voorzitter.

Artikel 6
Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

1. Onverminderd de bepaling van artikel 1.1 kan de Raad van Bestuur bij besluit incidenteel
   beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Zij informeert hierover de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Bestuur. In principe worden eens
   per 2 jaar wijzigingen in de taakverdeling nagestreefd.

Artikel 7
Haskoning Advies Beheer B.V.

1. Dit reglement is van overeenkomstige toepassing op (de vergaderingen van) de statutaire directie van Haskoning Advies Beheer B.V.

Bijlage 1

Bijlage 2